de Kazachgate story

De Trio-affaire of Kazachgate is een internationaal politiek en economisch corruptieschandaal dat eind 2012 in de openbaar-heid kwam. Naar verluidt zou het Franse Élysée als voorwaarde voor een reeks Kazachse bestellingen bij Franse bedrijven druk hebben uitgeoefend op Belgische politici om, ten gunste van drie zakenmannen uit de voormalige Sovjet-Unie, een nieuwe afkoopwet (dat het strafproces zou doen vervallen) versneld door het parlement te jagen. Met name de MR en MR-senator 

Armand De Decker worden genoemd.[1]

Het "Kazachse" Trio

De spilfiguren in dit wereldwijd vertakte corruptieschandaal zijn Patoch Sjodijev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj, drie uit Centraal-Azië afkomstige zakenpartners die zich begin jaren 90 in België hadden gevestigd om vennootschappen naar Belgische recht op te richten. Dankzij hun bevoorrechte positie als vertrouwelingen en persoonlijke adviseurs van de Kaza-chse president Noersoeltan Nazarbajev had het bevriende 'Trio' zich na de implosie van de Sovjet-Unie opgewerkt tot mach-tige oligarchen. Gebruikmakend van hun connecties ten tijde van de liberalisering en privatisering van de Sovjet-Russische (in 1989) en de Kazachse economie (in 1995) hadden zij fortuin gemaakt door internationale en speculatieve handel in grondstof-fen (gas, olie, metalen en mineralen).[2][3] In de media wordt het Trio ook wel eens het 'Kazachse Trio' genoemd, maar dit is niet helemaal correct. Patoch Sjodijev is van Oezbeekse afkomst maar beschikt sinds 1997, na een omstreden naturalisatie 

zogezegd door toedoen van de toenmalige burgemeester van WaterlooSerge Kubla, over de Belgische nationaliteit. Kubla be-weerde onder eed dat hij niet is tussengekomen in het naturalisatieproces van Chodiev,[4] en ook de hoofdonderzoeker in de zaak, Jean-François Kayser, verklaarde dat “er geen bewijs is van interventie van Mr. Kubla bij Mr. Vandewalle”, de toenmalige hoofdcommissaris bij de politie van Waterloo.[5] De Belgische Staatsveiligheid uitte aanvankelijk reserves over vermeende connecties met Russische ondernemingen, maar besloot uiteindelijk dat er “niets te melden” viel.[6] De van Kirgizië afkomsti-

ge Alijan Ibragimov beschikt sinds 2005 naast de Kazachse eveneens over de Belgische nationaliteit. Hij werd Belg door een nationaliteitsverklaring nadat zijn aanvraag tot naturalisatie in 1998 wegens onvoldoende integratie door de Kamer van Volks-vertegenwoordigers werd verworpen. De Kazach Alexander Masjkevitsj is er ondanks talrijke pogingen nooit in geslaagd om Belg te worden. Hij beschikt wel over het Israëlische staatsburgerschap.[7][8]

Minnelijke schikking in de zaak-Tractebel

In december 1999 openden het Belgische en Zwitserse gerecht een onderzoek naar steekpenningen die door het Frans-Belgi-sche ingenieursbureau Tractebel in mei 1997 zouden zijn betaald voor de concessie van een Kazachse CAC-gaspijplijn. De deal gaf Tractebel het recht om voor dertig jaar het Kazachse deel van het Gazpromnet uit te baten (lengte 8.000 km). In 2007 leidde dit tot de inbeschuldigingstelling van zeven personen, waaronder het complete Trio.[9] In februari 2011 verwees de 

Raadkamer hen door naar de correctionele rechtbank op beschuldiging van valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, 

witwassen en bendevorming.[10] Op 17 juni 2011 liet het Brusselse Openbaar Ministerie echter elke klacht vallen, nadat de drie in het kader van de verruiming van de wet op de minnelijke schikking een schikking hadden betaald van 522.500 euro.[11][12][13]

De Kazachse bestellingen in Frankrijk

Op 27 oktober 2010 maakte de Franse president Sarkozy en zijn Kazachse collega Nazarbajev in Parijs bekend dat hun stra-tegische partnerschap geresulteerd had in onderlinge akkoorden ter waarde van twee miljard euro. Ze waren de bekroning van het staatsbezoek dat Sarkozy in oktober 2009 had afgelegd. Tot de die dag ondertekende deals behoorden:[14]

• een bestelling van 295 elektrische locomotieven, te leveren door Alstom en het Russische TMH (waarde 1,3 miljard euro)

• een contract voor Astrium om een fabriek te bouwen in Astana voor het assembleren en testen van satellieten (waarde 100 miljoen euro);

• een akkoord tussen Areva en Kazatomprom voor het bouwen van een splijtstoffabriek;

• een wederzijdse verstandhouding over de bestelling van 45 Eurocopters EC145 (waarde 300 miljoen euro).

Een tiental dagen na het afsluiten van de minnelijke schikking tussen het Trio en de openbare aanklager ondertekenden de premiers François Fillon en Karim Massimov de helikopterdeal. Het Franse satirische blad Le Canard Enchaîné legde de link tussen deze gebeurtenissen en beweerde dat de Kazachse autoriteiten als voorwaarde voor de bestelling van de Eurocopters geëist hadden dat de Fransen het nodige zouden doen voor het beëindigen v.d.Belgische vervolging tegen het Kazachse Trio.[15] Kringen rond president Sarkozy en zijn UMPzouden zich georganiseerd hebben om dit van België te bekomen. Ze zouden zich daarbij in de eerste plaats gericht hebben op hun Belgische zusterpartij MR en met name op senator Armand De Decker.

Inmenging in het wetgevend proces?

Parlementaire onderzoekscommissie

In 2016 werd een parlementaire onderzoekscommissie in het leven geroepen om het ontstaan v.de wet op de minnelijke schik-king in 2011 te onderzoeken.[16] Na zes maanden hoorzittingen kon de commissie echter geen definitieve link aantonen tussen de rol van Frankrijk en het invoeren van de wet in België.[17] De commissie stelde integendeel vast dat de wet het gevolg was van een politiek compromis tussen de PS en de liberalen destijds, waarbij de PS hoopte de wetgeving rond het bankgeheim te kunnen opheffen en de liberalen een nieuwe wet op de minnelijke schikking wilden invoeren.[18][19] Op 3 februari 2011, na be-middeling door Yves Leterme (CD&V), werd een politiek akkoord bereikt.[18] Op 4 juli 2017 verklaarde Dirk Van der Maelen 

(sp.a), de voorzitter van de onderzoekscommissie, in een interview met het Belgische tijdschrift Knack dat de diamantsector en het College van procureurs-generaal de "vaders" van de wet waren, onder de politieke verantwoordelijkheid van de CD&V.[20] Hij verantwoordde zijn standpunt door te stellen dat de wet geschreven werd door de KUL-professoren Raf Verstraeten en Axel Haelterman in opdracht van het Antwerp World Diamond Center in 2007, waarna de wet werd gepromoot door het 

College van Procureurs.[20]

Geschiedenis van de zaak 

De oorspronkelijke zaak-Kazakhgate  kwam aan het licht via de Franse advocate Catherine Degoul. Op 4 april 2012 had de Franse anti-witwascel Tracfin verdachte overschrijvingen gevonden van haar rekeningen naar die van Sarkozy's naaste mede-werker Etienne des Rosaies. Het ging om een totale som van 300.000 euro. Degoul was de raadsman van Sjodijev, belast met het opzetten van een Frans-Belgisch advocatenteam voor de verdediging van het Trio in de zaak-Tractebel.[21] Hiervoor had ze stortingen ter waarde van 7,2 miljoen euro ontvangen van de Belgische Oezbeek. De Belgische pers kon de hand leggen op een vertrouwelijke nota van Etienne des Rosaies aan minister Claude Guéant. Daarin rapporteerde hij over de demarches die hij had ondernomen om de steun van Armand De Decker te verkrijgen voor een snelle goedkeuring van de afkoopwet. Darin schreef hij: "Ik heb dus de doorslaggevende steun bekomen van mijn goede vriend Armand De Decker, die ons de'instemming'

aanbracht van de minister van Justitie, minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken. En die de (unanieme) stem-men van zijn liberale partij heeft toegezegd." Betrokken ministers in de zaak zijn Stefaan De Clerck (CD&V), DidierReynders 

(MR) en Steven Vanackere (CD&V). De Decker gaf toe dat hij als advocaat van Sjodijev was opgetreden, maar noemde de bij-komende berichtgeving "verzonnen schrijfsels".[22] Hij verwees naar de onnauwkeurige terminologie in de nota van des Ro-saies om de geloofwaardigheid ervan in vraag te stellen.[23] Op 7 juli 2017 weerlegde De Decker voor de onderzoekscom-mis-sie nogmaals “sterk” deze beschuldigingen: “Ik herbevestig plechtig dat ik enkel tussenkwam in mijn hoedanigheid als advocaat en dat ik op geen enkele manier invloed had."[24] Tijdens zijn hoorzitting voor de onderzoekscommissie verklaarde Jean-Pier-re Mazery, als kind bevriend met des Rosaies en thans grootkanselier van de Orde van Malta, dat de brieven van des Rosaies niet te serieus moeten genomen worden. Hij omschreef des Rosaies als een man die een sterke behoefte heeft aan erkenning, waardoor hij de feiten soms inaccuraat weergeeft.[25] Hij voegde daaraan toe dat “Jean-François Etienne des Rosaies een man is die altijd in het centrum van ‘big business’ wil staan en aan de touwtjes te trekken”.[26] In maart 2013 opende het parket van Parijs een onderzoek. Op 8 september 2014 volgden er huiszoekingen bij onder meer des Rosaies en Degoul, waar-na deze laatsten in beschuldiging werden gesteld. Dit gold eveneens voor twee andere tussenpersonen, de Belgische ingenieur Guy Vandenberghe en Eric Lambert. Een andere presidentiële medewerker, Damien Loras, was volgens des Rosaies de "piloot van het dossier" geweest. Volgens een mediarapport was hij na de goede afloop te gast geweest op Sjodijevs jacht Plan B en had hij in 2009 een duur horloge gekregen, maar Loras ontkent elke vorm van overtreding.[27] Op 15 oktober 2014 vielen de speurders binnen bij senator Aymeri de Montesquiou-Fezensac d’Artagnan, die ook al door Le canard was vernoemd. Zijn par-

lementaire immuniteit werd opgeheven (18 maart 2015) en hij werd in beschuldiging gesteld van witwassing en omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen. In februari 2015 volgden verdere onthullingen in de pers over de rol van De Decker: hij zou van Degoul 734.346 euro ontvangen hebben voor zijn lobbywerk.[28] Uit de jaarrekening van zijn persoonlijke advo-caten-bvba leidde Le Soir af dat het ervoor om een half miljoen euro ging.[29] De senator beriep zich op zijn beroepsgeheim 

om geen commentaar te geven, maar stelde wel dat het minder was dan de vernoemde bedragen. Hij achtte dit een legitiem honorarium en dreigde met een strafklacht tegen Le Canard.[30] Eerder had Le Vif/L'Expressopgemerkt dat hij zich voor de gerechtelijke autoriteiten nooit als advocaat had opgesteld. De Decker zelf omschreef zijn optreden in de zaak-Sjodijev als die van "strategisch raadgever".[21]

Jean-François Godbille

In maart 2012 kreeg de onafhankelijke Brusselse scoutsgroep Amitié et Fraternité Scoute (AFS) via de stichting Hulpfonds prins en prinses Alexander van België van prinses Léa van België 25.000 euro. Het geld zou zijn gestort door zijn advocate Ca-therine Degoul op vraag van Armand De Decker. Het probleem was dat de Brusselse advocaat-generaal die belast was met het onderzoek, Jean-François Godbille, ook bestuurder en bezieler was van AFS. Omdat een onderzoek naar een magistraat ver-eist was,werd het dossier overgemaakt van het Brussels parket naar het parket-generaal.[31] Om elke schijn van partijdigheid

te vermijden, maakte Johan Delmulle, de Brusselse procureur-generaal, het gerechtelijk dossier rond Kazachgate over aan mi-nister van Justitie Koen Geens (CD&V).[32] Op 1 maart 2017 besliste het Hof van Cassatie om het dossier over te dragen aan het hof van beroep in Bergen. Deze zal een onderzoeksrechter aanstellen waarna Godbille en prinses Léa zullen worden ge-hoord.[33]

Forrest

De Franse nieuwswebsite Mediapart bracht op 15 juni 2015 het nieuws dat de Belgische zakenman George Forrest 95.000 eu-ro had overgemaakt aan Etienne des Rosaies en legde het verband met het lobbywerk ten gunste van Sjodijev.[34] De volgen-de dag erkende Forrest in een persbericht de betalingen aan des Rosaies' firma GB Conseil, maar hij beweerde dat de timing van de betalingen (2013-2014) voorafging aan die van de vermeende lobby-inspanningen.[35]

Noten

1. Omhoog↑ Kazakhstan: Will French Kickback Probe Dog Nazarbayev's Brussels Trip?, eurasianet.org, 7 oktober 2014

2. Omhoog↑ De Bock, Walter en Pauli, Walter, Artikelenreeks De Morgen, 2 tot 9 februari 2002

3. Omhoog↑ Baert, Danny, Patokh Chodiev: rijker dan Marc Coucke en hoofdrolspeler in Kazachgate, VRT, deredactie, 25 november 2016

4. Omhoog↑ (en) Kazakhgate: Kubla assure «sous serment» ne pas avoir agi dans le dossier Chodiev. Le Soir Plus. Geraadpleegd op 2017-08-24

5. Omhoog↑ (en) Kazakhgate: Kubla a-t-il influencé le travail de police?. Le Soir Plus. Geraadpleegd op 2017-08-24[dode link]

6. Omhoog↑ Peu d'info disponible sur Chodiev au moment de sa demande de naturalisation. 7s7 (2017-02-03). Geraadpleegd op 2017-08-24

7. Omhoog↑ Loore, Frédéric, Kazakhgate - Quand la mafia russe faisait son marché en Belgique pp. 53-54. Paris Match (9 februari 2017)

8. Omhoog↑ Comment le milliardaire kazakh Alijan Ibragimov est devenu belge? RTBF, Dossier, 13 januari 2017

9. Omhoog↑ "'Hansen, verlaat Kazachstan voor die zaak in je gezicht ontploft'", De Morgen, 7 februari 2002

10. Omhoog↑ Milliardaire belge inculpé, dhnet.be, 21 maart 2007

11. Omhoog↑ C'est qui, ce Chodiev ?, Le Vif/L'Express, 27 oktober 2012

12. Omhoog↑ (fr) Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev. Le Soir (6 april '16). Geraadpleegd op 23 aug.2017[dode link]

13. Omhoog↑ (fr) Kazakhgate : Chodiev n'a payé que 522.500 euros pour sa transaction. Le Vif (25 november 2016). Ge-raadpleegd op 23 augustus 2017

14. Omhoog↑ Fabrice Lhomme en Gérard Davet, Sarko s'est tuer, Stock, 2014 - Lees op Google Books

15. Omhoog↑ Sarkozy aurait fait accélérer le vote d'une loi belge pour favoriser des contrats, rtbf.be, 6 oktober 2012

16. Omhoog↑ (fr) Kazakhgate: accord sur la création d'une commission d'enquête parlementaire à la Chambre. RTBF Info (2016-11-23). Geraadpleegd op 2017-08-23

17. Omhoog↑ (fr) Commission Kazakhgate: fin de six mois d'auditions ce mardi. RTBF Info (2017-07-18). Geraadpleegd op 2017-08-23

18. ↑ Omhoog naar:a b (fr) Kazakhgate: donnant-donnant entre transaction pénale et levée du secret bancaire. RTBF Info (2017-05-05). Geraadpleegd op 2017-08-23

19. Omhoog↑ (fr) Kazakhgate: la transaction pénale a voyagé entre CD&V et libéraux. RTBF Info (2017-05-17). Geraadpleegd op 2017-08-23

20. ↑ Omhoog naar:a b Kazachgate: Dirk Van der Maelen haalt stevig uit naar CD&V (2017-07-04). Geraadpleegd op 2017-08-23

21. ↑ Omhoog naar:a b Chodiev, Sarkozy, De Decker : affaire d'Etats ?, Le Vif/L'Express, 8 oktober 2014

22. Omhoog↑ Armand De Decker se défend de tout interventionnisme, La Libre Belgique, 9 oktober 2012

23. Omhoog↑ Affaire Chodiev: un faux, la lettre qui met en cause De Decker?, Le Vif/L'Express, 10 oktober 2012

24. Omhoog↑ Le Kazakhgate en 10 questions (2017-07-13). Geraadpleegd op 2017-08-24

25. Omhoog↑ Le Kazakhgate en 10 questions (2017-07-13). Geraadpleegd op 2017-08-24

26. Omhoog↑ (fr) La Libre.be,Kazakhgate: un nouvel argument dans la défense de Didier Reynders. Geraadpleegd op '17-08-24

27. Omhoog↑ Chodiev, Sarkozy, De Decker : affaire d'Etats ? (2014-10-08). Geraadpleegd op 2017-08-24

28. Omhoog↑ "Pots-de-vin kazakhs,armagnac et hélicos rattrapent un sénateur sarkozyste",Le canard enchaîné, 25 feb.'15

29. Omhoog↑ "Kazakhgate: des honoraires à 1.000 euros l’heure pour Armand De Decker", Le Soir, 27 februari 2015

30. Omhoog↑ Armand De Decker plant klacht tegen Le Canard Enchaîné: ‘Géén smeergeld’, Het Nieuwsblad, 27 februari 2015

31. Omhoog↑ Eeckhaut, Marc, Geld van Kazachgate-deal ging inderdaad naar onafhankelijke scoutsgroep, 27 januari 2017

32. Omhoog↑ Eeckhaut, Marc, Patokh Chodiev bijt van zich af, 1 februari 2017

33. Omhoog↑ Gerechtelijk dossier Kazachgate verhuist naar hof van beroep Bergen, deredactie.be, 1 maart 2017

34. Omhoog↑ Kazakhgate: Balkany et la piste d'un milliardaire belge, Mediapart, 15 juni 2015

35. Omhoog↑ Le milliardaire belge Georges Forrest nie toute implication dans le "Kazakhgate", La Libre Belgique, 17 juni 2015